BitClave ICO: SEC trả lại $4.5 triệu cho nhà đầu tư bị lừa đảo

Trong một bài đăng X ngày 21 tháng 11 năm 2024, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch của Hoa Kỳ lưu ý rằng nó đã phân phối khoảng 4,5 triệu đô la cho các nhà đầu tư của BitClave, một sàn giao dịch đã dừng hoạt động vào năm 2020.

Phân phối quỹ đã diễn ra như một phần của Quỹ Công bằng BitClave được thành lập sau việc giải quyết vào năm 2020. Sau khi bị triệu tập pháp lý từ SEC, công ty đã tạm ngừng hoạt động, sau những cáo buộc vi phạm luật chứng khoán trong quá trình ICO (Phát hành tiền mã hóa lần đầu).

Theo thông tin có sẵn, BitClave đã thu thập được một quỹ lớn trong vòng 32 giây trong quá trình chào bán đồng tiền CAT (Consumer Activity Token) cho các nhà đầu tư.

Lưu ý quan trọng là vi phạm của công ty đã được nộp dưới sự chủ tịch SEC Jay Clayton, cáo buộc rằng công ty đã bán chứng khoán không đăng ký cho hàng trăm nhà đầu tư. Tuy nhiên, BitClave không xác nhận các cáo buộc, thay vào đó đã đồng ý trả lại 25,5 triệu đô la đã được huy động trong ICO và cũng đồng ý trả 4 triệu đô la tiền phạt và lãi suất.

BitClave đã có ý định phá hủy số CAT chưa lưu hành và cũng yêu cầu sàn giao dịch hủy niêm yết nó khỏi hệ sinh thái của họ. Đáng chú ý là toàn bộ số tiền thu được từ quá trình pháp lý này đã được phân phối cho các nhà đầu tư đã mất tiền do các hoạt động bất hợp pháp như vậy.

Keen eye on Tiền điện tử ICO Could Change the stance!

Sự tăng trưởng đột ngột trong việc áp dụng tài sản kỹ thuật số trên toàn cầu đã tạo ra cơ hội cho hàng trăm công ty mới ra mắt trên thị trường tiền điện tử. Đa số thời gian thấy rằng các công ty giả mạo lừa nhà đầu tư ngây thơ dưới danh nghĩa airdrops giả mạo và ICO tiền điện tử miễn phí và các sự kiện khác để thực hiện, những sự kiện như vậy đã làm cho tâm lý của các cơ quan quản lý bị ảnh hưởng sâu sắc dẫn đến cuộc truy quét tăng lên.

Airdrop và các dự án lừa đảo ICO ngày càng trở nên phổ biến trong thị trường tiền điện tử, và việc phân biệt giữa các dự án hợp lệ và giả mạo trở nên rất khó khăn đối với mọi người

Một số lần SEC đã bị chỉ trích vì hành động nghiêm khắc đối với các lĩnh vực tiền điện tử, nhưng những nỗ lực của ủy ban để bảo vệ cư dân quốc gia được đánh giá cao. Ít chuyên gia lưu ý rằng tầm nhìn của các cơ quan quản lý và thực thi luật rất cần thiết, vì thế giới blockchain và phi tập trung vẫn thiếu các tính năng bảo mật phù hợp.

Nói chung, một Phát hành tiền mã hóa lần đầu (ICO) là bản sao của ngành công nghiệp tiền mã hóa đối với một Phát hành lần đầu ra công chúng (IPO). Nó cho phép một công ty thu thập vốn để phát triển một ứng dụng blockchain mới, dịch vụ hoặc tiền mã hóa bằng cách cung cấp token số học cho các nhà đầu tư.

Sự niêm yết của các ICO đã được triển khai khá dài và ngược lại, sự niêm yết của các ICO thất bại bao gồm hơn 10 công ty dựa trên tiền điện tử

Trước khi đầu tư vào ICO của một công ty, mọi người nên hiểu rõ về cơ bản của công ty đó, vì hầu hết thời gian thì các công ty tạo cảm giác sốt cho việc ra mắt ICO và thu thập phí funding lớn, sau đó biến mất khỏi thị trường và mang theo số tiền đã thu thập được

Nhà đầu tư tham gia vào một ICO thường mua các token của dự án bằng cách trao đổi các loại tiền điện tử như Bitcoin hoặc Ethereum, hoặc đôi khi sử dụng tiền pháp định. Đổi lại, họ nhận được token tương ứng với số tiền họ đã đầu tư.